企业管理咨询犯罪,企业管理咨询犯罪案例

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于企业管理咨询犯罪的问题，于是小编就整理了2个相关介绍企业管理咨询犯罪的解答，让我们一起看看吧。

1. 什么是金融诈骗？有哪些典型的金融诈骗？
2. 犯人在监狱服刑时，家属可以问他犯罪情况吗？

什么是金融诈骗？有哪些典型的金融***？

关于“金融***”的定义，学界并无统一明确的说法。如果按照《中华人民共和国刑法分则》第三章第五节“金融诈骗罪”进行总结的话，那么简而言之就是：非法占有为目的，使用***方法非法集资。

典型的金融***，按照刑法的定义可以简单归为这么几类：

一，***银行或者其他金融机构的贷款。也就是我们所说的骗贷。

二，金融票据***。

三，信用证***。

四，信用卡***。

五，保险***。即我们所说的骗保。

六，伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行***。

除去以上五种金融***，近年来我们还应该注意这几种金融***。

一，非法借贷平台。比如之前害人不浅的e租宝。

“金融***罪是指以非法占有为目的，***用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。金融***罪是《中华人民共和国刑法》规定的破坏社会主义市场经济秩序罪中的一个犯罪类别。在金融领域里，以非法占有为目的，***取虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取银行或者其他金融机构的贷款、保险金等，或者进行非法集资***、金融票据***和信用证、******，其数额较大的犯罪行为的总称。 金融***罪是从普通***罪中分离出来的，但金融***犯罪又不是传统意义上的***犯罪。刑法将其从普通***罪中分离出来，除了要分解***罪这个口袋罪之外，更主要的原因是为了维护金融管理秩序。”

我学金融的时候，老师就给我们讲了这个20世纪最典型的***之一是“庞氏***”，这是金字塔传销的模板之一，后来的许多骗术都是从“庞氏***”衍生出来的。庞氏***得名于查尔斯 庞兹，他1920年开始从事投资欺诈，大约4万人被卷入***，被骗金额达1500万美元，相当于今天的1.5亿美元。庞兹最后锒铛入狱。

金融***罪是指以非法占有为目的，***用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。金融***罪是从普通***罪中分离出来的，但金融***犯罪又不是传统意义上的***犯罪。

我列举一下日常常见的几种：

1、非法借贷平台。比如P2P、私募基金、众筹，虽然国家倡导的出发点不错，其中也不乏不忘初心的正规公司，但大多数，是披着金融创新的外衣，实际行着非法集资***的勾当。金融传销的模板，就是“庞氏***”。

2、期货、外汇投资、荐股群，编些创富***甚至虚拟盘操作，天天讲着都是天上掉馅饼的故事。

3、养老集资。雇些帅哥美女，街头公园里对老人嘘寒问暖，讲着投资养老床位，既可自住也可出租的前景，白发老人也成了割韭菜的对象。

4、购物返利。很多受害者，连“买的没有卖的精”的古训都忘了。

5、虚拟数字币。货币是一个国家权力的象征，民间机构可以发行货币？用***想想都知道，不过是蹭一下区块链技术概念的金融***。

说起这些金融***，几乎***喊打。但实际上金融***其实离我们每个人不远，甚至可以说每天在我们身边上演，又甚至我们每个人有意无意的会成为参与者、受害者。

1、骗贷。用虚***材料办理银行或者其他金融机构的贷款，美其名曰“包装”，企业的财务报表、个人的收入证明，相信很多人很多企业都干过，不逾期便罢，一旦逾期，骗贷的罪名是跑不了。

2、骗保。保险***。

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这个问题问的好！但是在事实真相频繁发生中，我们看到了一些跑路金融***公司的所作所为都十分隐蔽！就拿最近发生在我周围身边的一家上海金融公司暴雷举例：他们手段非常隐秘！主犯在跑路之前一年（2018）年就开始了预谋和精心策划！他们在2018年年末举行了盛大的庆祝大会，规模堪比大型电视台春节晚会，大屏幕上都是精心设计的自融产品来忽悠投资人，载歌载舞，欢天喜地，让投资人在台上飘飘然，暗自庆幸自己找到了一家可以信任的金融基金公司！！！这样的噱头普通人很难识别他们的真***，因为大多数人都不懂理财到底是怎么一个程序和合法操作，一些金融犯罪分子就是利用了普通人不懂这方面的知识，搞了许许多多自融理财产品，刻意提高国家规定利息底线，用高额年化率来骗去投资人的眼球！

最近被我们公安经侦立案，震动全国的证大金融公司倒闭案就是自融产品超量，最后导致资金链断片，发生了几百亿资金的缺口，现在主犯戴某已经被批捕！

类似这样大大小小金融***公司还有许许多多，还有一些***公司非常恶劣！他们公司规模非常小，年化率不低，投资人规定在一定份额内，资金不超过十几个亿！为什么？原来这些***犯们是为了最后跑路而精心设计！前不久被上海长宁公安经侦队和浦东塘桥经侦队立案的弘哲金富公司就是一个典型案例！

所以如何辨别金融公司的真真******还是有一定难度的！这就说明行业标准就是应该***部门严格管理的法律制度，加大管理和制定金融专业法律是保证我们国家金融业稳步发展最重要的保证！

最近各类网络金融***频发

各种***手段让人防不胜防

金融***随时在威胁人们的生活

那你对金融***有多少了解呢？

跟着小编一起来看看！

1、app***

小李收到一条手机短信，该短信内容称，鉴于其信誉良好，故其名下***可提升额度至50000元，并附带一个APP下载链接。随后，小李接到自称银行客服的骗子打来的[_a***_]，对方能准确说出小李的身份信息及***信息，谎称银行推出延期免息还款优惠政策，要求缴纳部分保证金额，帮助完成相关手续，小李按照对方的指示操作，下载 APP，填写个人信息及手机验证码，骗子先后通过小李***转账18000元。

安全提示：对可疑的语音电话或短信不要回应，应直接致电相关单位或发卡银行客服热线询问;做好个人信息保护，不扫任何不明来历的二维码，银行账号、密码，特别是手机验证码不要外泄。

2、伪装公益慈善机构实施金融***

***在监狱***时，家属可以问他犯罪情况吗？

我明白家属是什么意思，就是家人判刑了，家属想知道这个罪名的到底是怎么干的，怎么犯罪了，一般问这个问题的家属，当事人犯的罪名可能是***罪，***罪，为什么我会这样认为呢？因为像***罪，开设***罪等犯罪，大多数家属其实多多少少从侧面是可以知道的。

但是只有一些不公开的案件，不透露案情的案件，律师才会保密。因为不公开审理的案件，家属只能知道罪名，受害人，但是无非知道案件的实际情况和作案动机，地点，以及在犯罪过程中犯说了什么样的话。

尤其是***罪和***罪，如果被害人是儿童或未成年，或是家属认识的人，对家属的打击会很大。当知道自己的家人和当时说了一些不堪入目的话，或者犯罪过程中有一些常人无法忍受的描述，词汇，会大大影响家属的情绪，甚至婚姻的稳定性。所以家属才会迫不及待的想知道，犯罪的原因是什么，犯罪过程是怎么样的，想从这些真正了解他是一个什么样的人。

但是，有一些事情发生了，不知道或许更好，知道不见得是一件很好的事。人到了监狱，关于案情家属是不能问的，关于案件中的被害人，家属也是不可能问的。因为害怕打击报复，所以在监狱***的人，是不可以透露案情，透露案情代表家属有可能上诉，申诉，或者对家属的情绪有影响，从而影响改造的态度。

***罪，***罪，别问他为什么犯罪，问了对家庭不好。要么选择原谅，要么离婚。

一般是可以的。

***在***期间，和亲属联系的途径有三种方式。

第一种是书信。***可以通过书信和亲属联系，反之亦然。只要书信内容不违反法律和监狱规定，不会引起不良后果，原则上都是可以的。

第二种是会见。***人员可以持会见证以及***到监狱会见，一般每月一次，每次不超过半小时。会见会全程录音录像并有警察现场管理。

第三种是亲情电话。亲情电话也是全程录音并有警察现场管理。

上述三种交流方式，原则上要求不违反法律规定和监狱制度，不会产生对***人员不利的影响，就可以进行交流。

会见

正常情况下你最好还是不好问为好。但是如果需要上诉等，可以通过靠谱律师去联系，毕竟我们不是专业的。

虽然案子已经结束，但是你们能联系的无非通过书信、会见和亲情电话，然而这三项都是不是很私密的，所以呢，如果有什么一些都没有注意到的地方被其他人听见或者是其他情况得知，会造成一些不必要的麻烦。

我听一个律师说过，虽然会见时比较私密，没有其他人的存在，但是会见室都会有监控录音的，正常情况下这个监控或者录音不会被泄露出来，当然这只是正常情况下，所以他每次在会见时都只问案件情况相关，也不会去透露一些其他信息，非常谨慎。

都已经进去了，还是小心驶得万年船。

当然我们更要遵纪守法，这才是最重要的。

到此，以上就是小编对于企业管理咨询犯罪的问题就介绍到这了，希望介绍关于企业管理咨询犯罪的2点解答对大家有用。